第401章 各種套路
這個保安原來是個人渣 作者：快樂的小橙子 投票推薦 加入書簽 留言反饋
在國內這些人想將自己的資產轉移出去，按照國家的法律規定，是絕對不允許這樣做的，他們在國內擁有房地產，汽車，人民幣存款，金銀首飾珠寶，公司股份等等。
如果想要變賣的話，不但需要時間，而且需要產生損耗，因為一買一賣肯定是要交稅，不但過程流程比較麻煩，同時還存在一個問題，引起有關方麵的注意。
畢竟不管你是貪汙腐敗的分子，將自己收來的黑錢變成幹淨的錢到國外，還是說你家小孩需要去國外留學，購買房產等等，更不想說一些有錢人想去投資買房。
在這種情況下，如果一個人大肆出售自己的資產，肯定會引起有關方麵的注意，所以這些人通過律師想出來的一個辦法。
在國內進行交易，我把房子便宜點賣給你，按照市場價最低價格，本來價值1,100,000，但是我可以900,000的價格賣給你，這樣就減少了，給國家繳稅。
金銀首飾我直接就給你，按照估價你就給我結算，在這種情況下悄無聲息，至於公司的股份轉讓，可以走一個流水，一分錢都不用出。
孫小果大開眼界，現在居然可以去公海上的賭船轉一圈，然後就能夠拿到7成幹淨的錢。
甚至這些人可以購買那種價值昂貴的郵票，珠寶，以及名貴的手表，在國外交給對方，把這個東西變賣之後就是錢，當然是自己人賣給自己人。
手段五花八門，別看一個人從起點環繞地球一周需要八個小時，錢走一圈，隻需要8秒鍾，你想查清楚，沒有三年五年的時間，那恐怕是絕對不可能的。
金融行業的隱蔽性就在這裏，銀行的轉賬讓你無處可查，除非你有相關的法律文件和證明，采用正常的手段，才可以調查對方的賬戶。
在這種情況下，想要調查取證是非常的困難，首先在國內，人家進行資產交易，你根本看不出來，人家可以去黃金珠寶店購買大量的黃金，直接就給你。
這些錢和黃金根本就不出去，在國外就把錢給對方了，同時還有一些國外的投資機構，想要通過這種不知不覺的方式，來國內進行投資理財，他們是為了賺錢，所以美元和外匯都有客戶，人民幣也有市場，這就形成了一個完整的產業。
孫小果沒有想到現在居然玩的這麽多，自己的知識儲備量趕不上，根本理解不了這麽複雜的操作，想要協助警方，卻無從下手。
因為他們在國內的交易也是合法的，您家買了一套房子，按照市場價格購買過來，你說你能說什麽？
人家把公司的股份直接進行買賣，大量的現金到了銀行之後，通過取現金的方式都取出來，又交給對方，你又能怎麽樣？
表麵上看好像都是合理合法的，實際上這絕對是不合法的，想要證明這一點非常困難。
這時候的孫小果才意識到，這和走私貿易不是一回事兒，隻要你敢走私，肯定需要船隻和貨物，同時也需要有人運輸有人接受。
隻要在這個時間點來個人贓並獲，那肯定就是鐵證如山，想跑你都跑不了，你想狡辯也沒用，因為事實在眼前，這是誰也沒有辦法改變。
但是這種洗錢的活動卻不容易了，除非你能找到證據，也就是說，你必須找到這個客戶，他的錢，是怎麽就給小額貸款公司的，然後呢，小額貸款公司，是如何在境外，把錢給對方的。
除非你能夠證明這一點，或者說客戶實名舉報，但是這些人又非常的狡猾，你普通人過去，人家根本不接你的單，反而沒有一定的人際關係，連門都進不去。
警方也非常的頭痛，因為安排進去的人，就是負責正常的小額貸款。根本就沒有機會接觸洗錢的行業，看來犯罪分子是非常的狡猾。
孫小果的身份就不一樣了，金融範對於孫小果非常的信任，因為兩個人一起坐過牢，在這個社會上，有這種黑曆史的人，很難融入正常的社會，因為人們喜歡帶著有色眼鏡觀察，畢竟你曾經做過，誰又能相信你徹底改過了？
雖然法律對於曾經坐過牢的人一視同仁，但實際上還是有很多不一樣的地方，這些人從監獄裏釋放回來之後，必須經常到派出所報到，而且當地有什麽事情，首先尋找的就是這些人。
這些人一般情況下都很難真正的和別人一樣，時間也許能夠證明一切，除此之外，好像沒有任何辦法。
警方對於孫小果是非常的重視，希望孫小果能夠提供非常準確的證據，孫小果發現自己取證很困難，因為兩個人一塊兒喝酒說的話，或者說兩個人聊天說的話，你交給警方之後，因為你采用證據的時候，你的證據來源並不合法。
有可能當庭不承認，比如有個人喝酒了，他說了很多危險的言論，當你把這個證據交給警方的時候，對方可以一口咬定，我沒說，就算你拿出證據來，對方也可以這樣解釋，那天我喝多了，已經不知道了，我當時喝酒說醉話。
你又能怎麽樣？這樣的證據起不到什麽作用，必須拿到對方進行洗錢違法活動的證據，比如某年某月某日，幾點幾分幾秒，誰通過什麽樣的方式，把自己的資產交給了小額貸款公司。
隻有這樣準確的消息，才能夠起到作用，可是孫小果發現，金融範根本不管這些東西，人家隻負責網上轉賬，同時聯係一些境外的人，看中孫小果主要有3點。
第一，孫小果精通粵語和英語，在語言溝通上是沒有問題的，再加上孫小果，本來就是一個北方人，普通話更沒有問題。語言上想找一個，這樣的人並不容易。
第二，孫小果曾經坐過牢，在監獄的生活並不美好，一個人失去了自由，被法律懲罰，強製勞動改造，相信每一個人進去之後，都絕對不會再想進去第二次，因為那是真的受罪。
第三，自己對孫小果知根知底，孫小果沒什麽本事，學曆不高，能力還行，這樣的人很容易控製，因為喜歡錢就好辦。
如果想要變賣的話，不但需要時間，而且需要產生損耗，因為一買一賣肯定是要交稅，不但過程流程比較麻煩，同時還存在一個問題，引起有關方麵的注意。
畢竟不管你是貪汙腐敗的分子，將自己收來的黑錢變成幹淨的錢到國外，還是說你家小孩需要去國外留學，購買房產等等，更不想說一些有錢人想去投資買房。
在這種情況下，如果一個人大肆出售自己的資產，肯定會引起有關方麵的注意，所以這些人通過律師想出來的一個辦法。
在國內進行交易，我把房子便宜點賣給你，按照市場價最低價格，本來價值1,100,000，但是我可以900,000的價格賣給你，這樣就減少了，給國家繳稅。
金銀首飾我直接就給你，按照估價你就給我結算，在這種情況下悄無聲息，至於公司的股份轉讓，可以走一個流水，一分錢都不用出。
孫小果大開眼界，現在居然可以去公海上的賭船轉一圈，然後就能夠拿到7成幹淨的錢。
甚至這些人可以購買那種價值昂貴的郵票，珠寶，以及名貴的手表，在國外交給對方，把這個東西變賣之後就是錢，當然是自己人賣給自己人。
手段五花八門，別看一個人從起點環繞地球一周需要八個小時，錢走一圈，隻需要8秒鍾，你想查清楚，沒有三年五年的時間，那恐怕是絕對不可能的。
金融行業的隱蔽性就在這裏，銀行的轉賬讓你無處可查，除非你有相關的法律文件和證明，采用正常的手段，才可以調查對方的賬戶。
在這種情況下，想要調查取證是非常的困難，首先在國內，人家進行資產交易，你根本看不出來，人家可以去黃金珠寶店購買大量的黃金，直接就給你。
這些錢和黃金根本就不出去，在國外就把錢給對方了，同時還有一些國外的投資機構，想要通過這種不知不覺的方式，來國內進行投資理財，他們是為了賺錢，所以美元和外匯都有客戶，人民幣也有市場，這就形成了一個完整的產業。
孫小果沒有想到現在居然玩的這麽多，自己的知識儲備量趕不上，根本理解不了這麽複雜的操作，想要協助警方，卻無從下手。
因為他們在國內的交易也是合法的，您家買了一套房子，按照市場價格購買過來，你說你能說什麽？
人家把公司的股份直接進行買賣，大量的現金到了銀行之後，通過取現金的方式都取出來，又交給對方，你又能怎麽樣？
表麵上看好像都是合理合法的，實際上這絕對是不合法的，想要證明這一點非常困難。
這時候的孫小果才意識到，這和走私貿易不是一回事兒，隻要你敢走私，肯定需要船隻和貨物，同時也需要有人運輸有人接受。
隻要在這個時間點來個人贓並獲，那肯定就是鐵證如山，想跑你都跑不了，你想狡辯也沒用，因為事實在眼前，這是誰也沒有辦法改變。
但是這種洗錢的活動卻不容易了，除非你能找到證據，也就是說，你必須找到這個客戶，他的錢，是怎麽就給小額貸款公司的，然後呢，小額貸款公司，是如何在境外，把錢給對方的。
除非你能夠證明這一點，或者說客戶實名舉報，但是這些人又非常的狡猾，你普通人過去，人家根本不接你的單，反而沒有一定的人際關係，連門都進不去。
警方也非常的頭痛，因為安排進去的人，就是負責正常的小額貸款。根本就沒有機會接觸洗錢的行業，看來犯罪分子是非常的狡猾。
孫小果的身份就不一樣了，金融範對於孫小果非常的信任，因為兩個人一起坐過牢，在這個社會上，有這種黑曆史的人，很難融入正常的社會，因為人們喜歡帶著有色眼鏡觀察，畢竟你曾經做過，誰又能相信你徹底改過了？
雖然法律對於曾經坐過牢的人一視同仁，但實際上還是有很多不一樣的地方，這些人從監獄裏釋放回來之後，必須經常到派出所報到，而且當地有什麽事情，首先尋找的就是這些人。
這些人一般情況下都很難真正的和別人一樣，時間也許能夠證明一切，除此之外，好像沒有任何辦法。
警方對於孫小果是非常的重視，希望孫小果能夠提供非常準確的證據，孫小果發現自己取證很困難，因為兩個人一塊兒喝酒說的話，或者說兩個人聊天說的話，你交給警方之後，因為你采用證據的時候，你的證據來源並不合法。
有可能當庭不承認，比如有個人喝酒了，他說了很多危險的言論，當你把這個證據交給警方的時候，對方可以一口咬定，我沒說，就算你拿出證據來，對方也可以這樣解釋，那天我喝多了，已經不知道了，我當時喝酒說醉話。
你又能怎麽樣？這樣的證據起不到什麽作用，必須拿到對方進行洗錢違法活動的證據，比如某年某月某日，幾點幾分幾秒，誰通過什麽樣的方式，把自己的資產交給了小額貸款公司。
隻有這樣準確的消息，才能夠起到作用，可是孫小果發現，金融範根本不管這些東西，人家隻負責網上轉賬，同時聯係一些境外的人，看中孫小果主要有3點。
第一，孫小果精通粵語和英語，在語言溝通上是沒有問題的，再加上孫小果，本來就是一個北方人，普通話更沒有問題。語言上想找一個，這樣的人並不容易。
第二，孫小果曾經坐過牢，在監獄的生活並不美好，一個人失去了自由，被法律懲罰，強製勞動改造，相信每一個人進去之後，都絕對不會再想進去第二次，因為那是真的受罪。
第三，自己對孫小果知根知底，孫小果沒什麽本事，學曆不高，能力還行，這樣的人很容易控製，因為喜歡錢就好辦。